证券代码：000078         证券简称：海王生物             公告编号：2023-012

              深圳市海王生物工程股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

(资料图片)

性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次

会议通知于 2023 年 3 月 31 日发出，并于 2023 年 4 月 3 日以通讯会议的形式召

开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，会议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

   具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》

                       《中国证券报》

                             《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于

为控股子公司提供担保的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

   具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》

                       《中国证券报》

                             《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为参

股公司提供同比例担保的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

特此公告。

                 深圳市海王生物工程股份有限公司

                          监   事   会

                    二〇二三年四月三日

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